在我国境内不允许虚拟货币的场内、场外发行，目前在国内发行、场外发行数字货币都是违法的。 ...

 

写在前面

在我国境内不允许虚拟货币的场内、场外发行，目前在国内发行、场外发行数字货币都是违法的。值得注意的是境外的交易所向我国境内的居民提供服务也被定性为非法金融活动，各种虚拟货币交易平台限时清退。 基于比特币背后的区块链技术的隐蔽性，任何公安和平台都无法追回被骗钱财。并且，由于虚拟货币投资交易活动是国家明令禁止的违法行为，不受法律保护。  

比特币等虚拟货币被炒得火热，但国家早在2017年就公布相关法律声明：比特币等代币的发行融资是一种非法行为，近两个月来，虚拟货币交易与挖矿平台的全面清退工作更是进入倒计时。让国家重拳打击的虚拟货币交易市场中有哪些洗脑骗局？他们又是怎么非法割韭菜的

这些洗脑骗局你看得穿吗？

最新骗局 清退虚拟币 客服

-- 因政策影响，现在x币平台要清退用户，您这边需要配合我们 操作 ，否则会导致账号被封无法进行相关交易操作，并造成资金损失。 【请注意，诱饵来了】

-- 您需要下载xxApp钱包和xxx聊天软件，请在xxx聊天软件中共享屏幕，这边将指导您将在x币平台的比特币转入该App钱包。 【陷阱在此：非法App没有安全保障，一旦你共享屏幕，对方获得你的注册方式，就可以远程登录进行转账】

转账完成后，客服哄骗你获取你的邮箱地址，你的邮箱将收到一封来自x币平台的警示邮件。

-- 您的账户状态异常，需要将xxx元转入指定账户进行流水对冲。

-- 由于转账超时，您需要再交xxx元 【骗钱不止一环，转账话术五花八门】

针对这类 虚拟币清退 的骗局，有些交易平台已经在App页面设置了警示弹窗 ：

 

币圈老手也会被骗 庄家操盘，平仓割韭菜

2021年4月，江苏警方抓获一虚拟币诈骗团伙，该团伙一共诈骗了1000万元。其中，被骗的不乏币圈老手。

鲍某有三年炒币经验，持有的虚拟币价值已经是入手时的十几倍。接到 某虚拟币网站客服 的电话，邀请他加入数字货币交流群。在群里，有 老师 解读大盘走向，有直播课传授投资技巧，还有直播 喊单 的。

 

在观望一段时间后，鲍某发现 老师 对大盘的解读很准。于是，鲍某试着向 老师 推荐的投资平台转入一些持有的虚拟币，以防意外还进行了提币，发现可以正常提币。于是，他开始跟着一个带单老师投资。

一段时间后，鲍某确实盈利可观。这时，带单老师向他推荐了新的 小币种 投资，高利润率下，鲍某入局了。但令他没想到的是，钱投进去一夜过后，就只剩下个零头，业内称 平仓 了。而带单老师给出的解释是： 平台遭到了黑客攻击，您再等一等

 

最后一根稻草 无法提现

东方网揭露过一场起于 网络情缘 的比特币骗局。

 

2020年10月，蕾蕾通过社交软件认识了徐某，很快发展为恋人关系。不久，徐某介绍给蕾蕾一款投资App进行比特币投资交易。开始，蕾蕾只是试探性地投了500元，两天后账户上的金额就变成了579，于是她又投了1500 高投资回报率之下，蕾蕾越投越多。

当她想要一次性提现本金和利息时，发现钱提不出来，系统提示提现需要缴纳手续费。但是，手续费明显高于目前的收益！蕾蕾马上询问了徐某，得到的解释是只要继续投，投的金额越多赚的越多，手续费也会越低。

于是，蕾蕾继续向该投资App充钱，前后累计充了105万。当她再一次想要提现收入时，却被系统提示缴纳更高额的个税 这下，蕾蕾才意识到自己被骗了。

我是怎么被虚拟币骗局锁定的

获取炒币人群信息

市面上有灰产贩卖用户信息已经不是什么秘密，比如运营商内鬼、黑客等。有的诈骗团伙为了获得更精准的 用户画像 ，在设下比特币陷阱前会从灰产那里买数据，圈定一批对炒币有兴趣的人群。这些被圈定的 潜在受害者们 里，有币圈小白，也有币圈玩家。有了用户信息后，就可以通过电话和社交账号精准诈骗。

托和 KOL（关键意见领袖）

圈定诈骗对象后，还需要请托和 KOL 带着这些 潜在受害者们 放心大胆地投钱。所谓的托和 KOL 会出现在哪里？有的是免费带单群，有的是行情分析群，还有的是直播 喊单 KOL 们一边营造通过投资获得巨额收益的人设，一边抛出各种 专业 的分析。而托们就在群中、直播弹幕中不断水信息，给你反复洗脑。 KOL 们都收入不菲。

币圈流行一句话：人不能赚自己认知以外的钱。当你完全不了解 比特币 这种产品时，不入局才是最清醒的做法。如果你看到仍然有人以 数字艺术品拍卖 等为名，行虚拟货币交易之实，请积极举报。


来源：IT大脑袋

在我国境内不允许虚拟货币的场内、场外发行，目前在国内发行、场外发行数字货币都是违法的。